Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhden hengen osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous: täytä tiedot, katso elävää esikatselua ja lataa valmis pöytäkirja. Tiedot eivät koskaan lähde selaimestasi.

kpl
€

Mitä pohja kattaa

  • OYL 5:3:n pakolliset asiat: tilinpäätöksen vahvistaminen, voiton käyttäminen, vastuuvapaus, hallituksen ja tilintarkastajan valinta.
  • Päätökset numeroituina ja allekirjoitettavina (OYL 5:1.2 ja 5:23).
  • Osinkopäätökseen hallituksen maksukykyarvio (OYL 13:2).
  • Varajäsenmaininta — pakollinen alle kolmen jäsenen hallituksessa (OYL 6:8).
  • Pohja olettaa yhden osakkeenomistajan, joka toimii itse kokouksen puheenjohtajana (läsnäolorivi ja allekirjoituslohko). Monimutkaisemmat kokoonpanot: tilitoimisto tai juristi.
Esimerkki Oy · Y-tunnus 1234567-8
PÖYTÄKIRJA1/2026
Varsinainen yhtiökokous
Aika30.6.2026
PaikkaHelsinki
LäsnäMatti Meikäläinen, joka edustaa yhtiön koko osakekantaa (100 osaketta ja ääntä)
1 §Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi ja pöytäkirjan laati Matti Meikäläinen.

2 §Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli edustettuna yhtiön koko osakekanta. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (osakkeenomistajien yksimielinen päätös, OYL 5 luku 1 §).

3 §Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitettiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

4 §Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätettiin jakaa osinkoa yhteensä 5 000,00 €. Osinko on nostettavissa heti tämän kokouksen jälkeen.

Hallitus on arvioinut, ettei osingonjako vaaranna yhtiön maksukykyä (OYL 13 luku 2 §). Loppuosa tilikauden tuloksesta kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.

5 §Vastuuvapaus

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

6 §Hallituksen valinta

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Matti Meikäläinen ja varajäseneksi Maija Meikäläinen (OYL 6 luku 8 §). Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

7 §Tilintarkastaja

Todettiin, ettei yhtiöllä ole tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, eikä tilintarkastajaa valittu.

8 §Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi, kun kaikki käsiteltävät asiat oli päätetty. Pöytäkirjan vakuudeksi:

Helsinki 30.6.2026
Matti Meikäläinen
puheenjohtaja, koko osakekannan edustajana
Luotu maksutta oitia.comissa

Tämä on yleinen asiakirjamalli, ei oikeudellista neuvontaa.

Sisältö tarkistettu: 13.6.2026 Lähde: Finlex (OYL 624/2006)

Tulossa: Yrittäjän paperipaketti — kaikki pohjat omalla logolla ja ilman alatunnistetta. Kerro kiinnostuksesi:

Vuoden tärkein paperi, jonka moni unohtaa

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä — tai yhden omistajan yhtiössä sen päätökset kirjattava — kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kalenterivuotta noudattavalla yhtiöllä takaraja on siis 30.6. Pöytäkirja ei ole muodollisuus omalle mapille: ilman vahvistettua tilinpäätöstä ja kirjattua voitonjakopäätöstä osinkoa ei ole laillisesti jaettu, ja verottaja tai pankki voi pyytää pöytäkirjan nähtäväkseen.

Yhden hengen osakeyhtiössä laki tekee tästä helppoa: ainoa osakkeenomistaja voi tehdä päätökset ilman kokousmuodollisuuksia, kunhan ne kirjataan, päivätään, numeroidaan ja allekirjoitetaan. Tämä generaattori tuottaa juuri tällaisen asiakirjan — mukana kaikki osakeyhtiölain varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat, osinkopäätöksen maksukykyarvio ja pakollinen varajäsenkirjaus.

Jos jaat osinkoa, muista kokonaisuus: osinko perustuu vahvistettuun tilinpäätökseen, eikä jako saa vaarantaa yhtiön maksukykyä. Summan voi suunnitella palkka vai osinko -laskurilla. Lataa pöytäkirja PDF:nä arkistoon — tai muokattavana .docx-tiedostona, jos tilanteesi vaatii räätälöintiä.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin varsinainen yhtiökokous on pidettävä?

Kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (OYL 5 luku 3 §). Jos tilikausi on kalenterivuosi, kokous on siis pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Pitääkö yhden hengen osakeyhtiön oikeasti pitää yhtiökokous?

Päätökset on tehtävä ja dokumentoitava, mutta muodollista kokousta ei tarvita: ainoa osakkeenomistaja voi tehdä yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset kirjallisena (OYL 5 luku 1 §). Päätökset on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava — juuri sen tämä pohja tuottaa.

Miksi pöytäkirjassa mainitaan hallituksen varajäsen?

Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, yhtiöllä on oltava vähintään yksi varajäsen (OYL 6 luku 8 §). Yhden hengen OY:ssä varajäsen on siis pakollinen.

Mihin tietoni tallentuvat?

Eivät mihinkään. Koko asiakirja syntyy selaimessasi — lomakkeen tiedot eivät koskaan lähde laitteeltasi, eikä niitä tallenneta palvelimelle.